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SAGRLAFT – Habeas Data

SAGRLAFT - Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

El Sistema comprende dos fases:

  • Prevención del riesgo, cuyo objetivo es evitar que se introduzcan al sistema financiero, recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos o de la financiación del terrorismo.
  • Control, con el propósito de detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al lavado de activos o de la financiación del terrorismo.
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Habeas Data

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013 que reglamenta la Ley 1581 de 2012, por medio de la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales en Colombia, tiene aplicación a los datos personales que se encuentren registrados o depositados en cualquier base de datos que los haga susceptible de Tratamiento.

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